碩貝德關(guān)于董事會秘書辭職及新聘董事會秘書的公告

證券代碼：300322 證券簡稱：碩貝德 公告編號：2020-022

惠州碩貝德無線科技股份有限公司

關(guān)于董事會秘書辭職及新聘董事會秘書的公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

惠州碩貝德無線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于收到公司董事會秘書唐海軍先生提交的書面辭職報告。唐海軍先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐海軍先生的辭職報告自送達董事會后生效。

唐海軍先生董事會秘書職務(wù)原定任期為2019年11月22日至公司第四屆董事會任期屆滿日止。截至本公告披露日，唐海軍先生及其配偶、父母、子女等直系親屬均未持有公司股份。此外，唐海軍先生不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項。

唐海軍先生所負(fù)責(zé)的工作已順利交接，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進行。公司董事會對唐海軍先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審查，公司2020年2月21日召開第四屆董事會第四次臨時會議，審議并通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任黃剛先生為公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

在本次董事會會議召開之前，黃剛先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事也對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

董事會秘書聯(lián)系方式如下：

電話：0752-2836716

傳真：0752-2836145

地址：惠州市東江高新區(qū)上霞片區(qū)SX-01-02 特此公告。

惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會

2020年2月21日附件：黃剛先生個人簡歷

黃剛先生，1974年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，獲得華中科技大學(xué)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)碩士學(xué)位。曾任中國投資咨詢有限責(zé)任公司深圳分公司總經(jīng)理、深圳萬潤科技股份有限公司投資總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至目前，黃剛先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。